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更新时间: July 4, 2019 更新: 华侨新天地-编辑部

荷兰税局偷拍窃听,判4名华人逃税2500万!将面临高额罚款和刑罚

本周,四位餐饮业华人涉嫌大规模税务欺诈案正在审讯当中,荷媒不断公布的信息令人惊愕!

据悉,四位嫌疑人均为华人,且都是大型荷兰连锁餐馆 Sumo 集团的股东。荷兰司法部要求,对四人判处入狱监禁+高额罚款的刑罚!

四位嫌疑人均为男性,分别来自鹿特丹和斯希丹(Schiedammer)。四人均被指控多年来进行大规模的税务欺诈。

据AD报道,荷兰司法部提出,要求判处其中一名来自鹿特丹的 X. (38岁)入狱21个月,并罚款10万欧;判处另一名同伙 C. (43岁)2年监禁及21万欧的罚款;其余两位:62岁的K 和50岁的C为鹿特丹多家餐馆的幕后指使者,但他们的责任较轻。因此,分别判处一人9个月的牢狱监禁+2.5万欧罚款,另一人为240个小时的社区服务。

据荷兰税务局属下的侦查处(FIOD)的推断,5年间,他们隐瞒的营业收入总数竟高达2500万欧元!税局和嫌疑人最终达成协议,还要补缴欠下的1550万欧元税款!

隐瞒高达数千万欧营业额

4人在营业收入申报时所进行的税务欺诈涉及全荷19家餐馆,它们分别在鹿特丹、乌特勒支、阿姆斯特丹、海牙、哈勒姆、Hilversum。在长达5年(2009年至2014年)中,部分营业收入都没有记录在账。

根据调查,荷兰税务局属下的侦查处(FIOD)推算,Sumo 集团隐瞒了约2500万欧元的营业额。据公诉人称,这些隐瞒的营业收入有可能是作为工资发给员工或者进货花掉了,其中还有1100万欧元去向不明。

与犯罪组织有关

据荷兰司法部称,很明显此案由犯罪组织所为。“很明显,这些违法行为是有组织、有预谋进行开展的。Sumo 集团规模很大,因此犯罪时,一定需要有人从中协调。”

事发后很长一段时间,4名嫌疑人均选择保持沉默。但在审讯之前,其中一名鹿特丹的嫌犯承认,的确隐瞒了收入,并将黑钱用于支付员工的薪金。而这是店里年纪较大的员工要求的。

司法部对此辩解表示怀疑,因为在嫌疑人的家中发现了大量金钱。在窃听到的嫌疑人谈话记录中,他们还谈及在香港的投资。除了刑罚以外,司法部还要求对嫌疑人进行高额罚款。他们的十家餐馆都与高额税务欺诈有关。

据公诉人称,在嫌疑人家中发现的几百万欧元黑钱将被没收。

税局进行偷拍和窃听

荷兰税局为进行调查,也花费了很长的时间。更令人惊讶的是,作为堂堂政府机构,竟然也玩起了偷拍偷听的手段。与此同时,也给各大华人商家和企业家敲响了警钟!

据荷媒 RTV Rijnmond 报道,侦查处调查人员在 Sumo 位于 Scheveningen 的分店中安装了摄像头,由此看到,实际营业收入应高于向税局申报的数额。后来,侦查处发现了该店真实的账本,这一猜测得到证实。

荷兰司法部称,共有62人参与这起被认为是荷兰餐饮业最大的违法犯罪案件之一。除主嫌犯以外,其余均为分店经理和行政管理人员,其中责任较轻的人获得了从罚款到社区服务不等的惩罚。

本周四开始,律师会发起辩护。

 

来源:Rijnmond、AD

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