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更新时间: July 29, 2019 更新: 华侨新天地-编辑部

荷兰去年可疑交易金额高达95亿欧元

据荷媒AD报道, 荷兰金融情报机构(FIU)分析银行和商家上报的交易后,提交的报告称,去年荷兰有高达95亿欧元的交易都非常可疑,可能与恐怖主义和洗钱有关,这是荷兰有史以来最高的可疑交易金额。

近期发布的年度审查显示,近五万八千宗总价值95亿欧元的交易被认为“有问题”。这远远超过2017年,当时报告的可疑交易金额接近67亿欧元。增加了28亿欧元。

FIU总共收到了超过七十五万份关于可疑交易的报告,而一年前,这个数字还不到40万。

根据与国家警察联系的财务报告中心的说法,这种爆炸式增长是由于立法的变化,造成相关部门申报的可疑交易越来越多了。

其中有嫌疑的8514个档案现已转交到调查部门,情报部门和安全部门。可疑交易的涉及金额从2017年到2018年整整增加了28亿欧元。

 

(华侨新天地独家编译,媒体转载需授权)

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