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更新时间: March 14, 2019 更新: 华侨新天地-编辑部

荷兰华人小心!政府严查黑钱,拟下调现金支付最高限额!

由于各种各样的原因,海外华人总是改不了爱用现金的习惯。荷兰华人也是一样。但是,从今天起,再用现金买东西,你可要千万小心了!

目前,各位华人商家,如餐馆、商店和各类公司企业,如果有客户持1万欧及以上现金来支付,你有义务和责任参与调查。

而现在,议会二院打算将1万欧的现金限额下调至:5000欧元!也就是说,如果该提案通过,以后使用超过5000欧现金付账,商家会像银行一样,来“审问”你!

5000欧元在荷兰能买个啥?名贵的手表首饰、顶级奢侈品、汽车、摩托车、笔记本电脑、钢琴、美容手术……

通过此举,荷兰自民党VVD、基督教民主党CDA、绿色左派GroenLinks、社会党SP和工党PvdA希望能够抓到洗黑钱的罪犯。他们要求荷兰司法及安全部大臣Grapperhaus能够同意他们的提议。

提议发起者Buitenweg(绿色左派)表示,“很少人使用5000欧元以上的现金进行支付。通过下调最高金额限制,使用黑钱将会变得更加困难。”

通过要求商家对客户进行调查,可以检查付款者的数据信息,记录将保持至少5年。

如果客户被怀疑洗黑钱,商家都有责任和义务进行调查。

VVD党派议会议员Laan也有相同看法,“遵纪守法的好公民可能会有疑问,这么做是否有必要?但是大规模现金支付在罪犯群体中间非常普遍。”

CDA党派议会议员Van Toorenburg也表示“通过此项报告义务,也能够使得利用资金支持恐怖主义活动变得更困难。”

批评者指出,如果将现金消费上限下调至5000欧,对于遵纪守法的普通公民来说,消费自由受到了限制。PvdA党派议会议员Kuiken做出回应:“普通人不会带这么多现金在身上出门。现在几乎在所有地方都能使用电子支付。”

该项措施将会有助于打击犯罪。迄今为止,荷兰司法及安全部大臣Grapperhaus总是无法截获犯罪资金。2018年,政府从犯罪分子手里截获了1.71亿欧元。同年,荷兰犯罪分子毒品的走私收入共计189亿。相比之下,1.71亿欧元只是“大海中的一滴水”

至于商家对大额现金消费者进行报告,其实已经比较普遍。只不过有些人没有使用大额现金进行消费过,所以不了解。现在,不仅荷兰银行会对大额现金交易进行报告,所有商家也成为了“侦探”。

荷兰华人朋友就有类似遭遇。几年前,她打算去买车,车行嘱咐她不要付那么多现金,如果超过1万欧以上,车行有上报义务

去年年末,《华侨新天地》也收到华人读者邮件,他表示收了好几笔从中国银行的转账后,便立即收到荷兰银行的邮件,要求其给出收账方和转账方非常具体的私人信息。他刚开始怀疑是诈骗,没有理会,但后来致电荷兰银行,发现确实是真的。

看样子,荷兰对于资金的监管开始全方位进一步收紧。再加上荷兰税局步步紧逼,不惜侵犯个人隐私,闹上法庭打官司。

荷兰华人更要小心,一些“危险操作”不要再进行了:在外大额现金消费、私人换汇、一次在银行存、取大量现金等;稍不留意,背上“洗钱”的帽子,成为整天被盯梢的对象,连正常消费都会受到影响。如果您是商家,还有进行调查的义务。

相信大多数华人朋友也没有黑钱,如果不想被卷入调查,遇上不必要的麻烦,千万不要再用大额现金进行消费了!

来源:Telegraaf

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